Local é ligado ao ministro e familiares
CPI quebra sigilo de fundo utilizado em compra de resort ligado a Toffoli
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado tomou uma decisão significativa ao quebrar o sigilo do fundo Arleen, utilizado na aquisição do resort Tayayá, empreendimento que envolve o ministro Dias Toffoli e seus familiares.
O fundo Arleen apresenta uma estrutura complexa de investimentos, tendo como único cotista o fundo Leal, que por sua vez tinha Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, como único cotista entre 2021 e 2025. A movimentação financeira que chamou a atenção das autoridades envolveu um aporte de R$ 20 milhões no empreendimento.
A quebra do sigilo fiscal e bancário do fundo foi solicitada através de requerimento apresentado pelo senador Sérgio Moro. Anteriormente, documentos revelaram que o empreendimento era administrado por familiares de Toffoli por meio da empresa Maridt, da qual o próprio ministro confirmou participação como sócio.
O caso ganhou ainda mais relevância após a descoberta dos negócios envolvendo Toffoli e o fundo Arleen no resort, o que resultou no afastamento do ministro da relatoria do caso Master. Em consequência, o ministro André Mendonça assumiu o caso e determinou a prisão de Vorcaro e Zettel.
A investigação busca esclarecer as complexas relações financeiras e societárias envolvendo o fundo Arleen e suas conexões com figuras proeminentes do cenário jurídico e empresarial brasileiro.
