Tribunal investiga se fechamento do conglomerado foi precipitado e avalia possíveis impactos sobre o sistema financeiro, credores e o Fundo Garantidor de Créditos (FGC)

O Tribunal de Contas da União (TCU) anunciou que realizará uma inspeção no Banco Central (BC) para investigar o processo de liquidação do Banco Master. A decisão foi confirmada pelo presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo, à CNN Brasil nesta sexta-feira (2).

A inspeção surge em um momento de intenso escrutínio sobre as ações do Banco Central, especialmente após o ministro Jonathan de Jesus solicitar explicações sobre o fechamento do conglomerado liderado pelo empresário Daniel Vorcaro no final de 2025.

Cronologia dos Eventos

* O caso ganhou destaque após uma representação do Ministério Público ao TCU, que alertou sobre possíveis “efeitos cascata” da liquidação no Sistema Financeiro Nacional, com preocupações específicas sobre impactos em credores e no Fundo Garantidor de Créditos (FGC)

* O Banco Central respondeu apresentando uma linha do tempo detalhada das ações que levaram ao fechamento do banco, defendendo que a liquidação foi resultado de um “processo longo, técnico e documentado”

* Ailton de Aquino Santos, diretor de Fiscalização do BC, prestou depoimento à Polícia Federal, com processo acompanhado pelo gabinete do ministro Dias Toffoli do STF

Operação Compliance Zero

O Banco Master e seu controlador Daniel Vorcaro foram alvos da operação Compliance Zero da Polícia Federal em 18 de novembro. A investigação focou na suposta venda de títulos de créditos falsos pelo conglomerado, utilizados para aumentar sua capitalização com ofertas de juros acima da média do mercado.

As investigações iniciadas em 2024 surgiram após o Ministério Público Federal requisitar apuração sobre possível fabricação de carteiras de crédito irregulares. O BC justificou a liquidação citando uma “grave crise de liquidez” e “graves violações às normas” do Sistema Financeiro Nacional.

Em nota oficial, o BC afirmou que “continuará tomando todas as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades nos termos de suas competências legais”, incluindo possíveis sanções administrativas e comunicação às autoridades competentes.

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TCU vai inspecionar Banco Central sobre liquidação do Banco Master