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Dois militares das Forças Armadas foram detidos em Manaus por participação em esquema fraudulento envolvendo “cashback”. A operação foi realizada pelo 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) com apoio do Departamento de Inteligência e Polícia Judiciária (DIPJ) do Amazonas.
Os suspeitos, com idades de 27 e 28 anos, desenvolveram um esquema sofisticado de fraude financeira que causou prejuízos superiores a R$ 5 milhões a uma instituição financeira. O método utilizado consistia em realizar compras volumosas em uma companhia aérea para acumular benefícios de “cashback”.
O esquema funcionava da seguinte maneira:
* Os militares efetuavam grandes volumes de compras junto a uma companhia aérea específica
* As transações geravam um retorno de 1% em forma de “cashback”
* Após a conversão dos valores em pontos, os suspeitos procediam com o cancelamento das transações
* O processo resultava em prejuízo direto para a instituição financeira, mantendo os benefícios obtidos irregularmente
A Polícia Civil do Amazonas programou uma coletiva de imprensa para esta sexta-feira (18), quando serão divulgados mais detalhes sobre a operação e as investigações que levaram à prisão dos militares.
