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O ex-diretor de fiscalização do Banco Central Paulo Sérgio Neves de Souza, o ex-servidor Belline Santana e o banqueiro Daniel Vorcaro foram alvos de mandados de prisão na nova fase da Operação Compliance Zero, autorizada pelo ministro do STF André Mendonça nesta quarta-feira (4).
A operação, que investiga crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos por organização criminosa, resultou em mandados de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais, além do bloqueio de R$ 22 bilhões em bens.
* Daniel Vorcaro, que já havia sido preso em novembro do ano passado na primeira fase da operação e posteriormente liberado com uso de tornozeleira eletrônica, teve nova ordem de prisão expedida após suspeitas de tentativa de obstrução das investigações relacionadas ao Master.
* De acordo com investigações, o empresário teria realizado uma ofensiva contra envolvidos e testemunhas ligadas ao caso, motivando assim sua nova detenção.
* A Polícia Federal executou 15 mandados de busca e apreensão em dois estados, visando interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas apuradas.
