Polícia faz operação contra apostas clandestinas em SP

Polícia Civil de SP cumpre mandados de prisão e busca contra casas de apostas suspeitas de financiar organização criminosa

A Polícia Civil de São Paulo realiza nesta terça-feira (13/10) uma operação contra duas casas de apostas clandestinas suspeitas de financiar uma organização criminosa.

A ação, batizada de Operação Disque 151, prevê o cumprimento de três mandados de prisão contra operadores das plataformas e seis mandados de busca e apreensão, com diligências na capital paulista e em Mogi das Cruzes, na região metropolitana.

Os investigados são apontados pela polícia como beneficiários ocultos de um esquema que movimentou mais de R$ 14 milhões em apenas seis meses.

Segundo o Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), o objetivo da operação é asfixiar financeiramente o grupo criminoso. A Justiça autorizou bloqueios de bens e valores que podem chegar a R$ 154 milhões.

A Operação Disque 151 foi planejada com base em análises de quatro quebras de sigilos bancários, fiscais e telemáticos, que identificaram 38,5 milhões de contas bancárias envolvidas no golpe.

Os suspeitos são responsáveis por criar um esquema de jogos online fraudulentos que causaram prejuízos a cerca de 10 milhões de vítimas.

O nome da operação tem relação com o disque-denúncia do Procon, órgão que passou a receber diversas reclamações sobre as apostas, principalmente quanto à falta de pagamento de prêmios aos apostadores.

"A investigação revelou estrutura sofisticada de captação dos depósitos das vítimas, por meio de contas-bolsão, sem titularidade definida. O montante reunido diariamente era imediatamente remetido em uma única transação para uma segunda conta-bolsão e novamente pulverizado em contas de pessoas jurídicas e físicas com o objetivo de dificultar o rastreamento dos valores", afirmou o Deic.

A Operação Disque 151 evidencia o alcance do esquema fraudulento, que utilizava estruturas financeiras complexas para ocultar a origem dos recursos e dificultar a ação das autoridades.

Com os bloqueios autorizados pela Justiça e os mandados em cumprimento, a investigação busca desarticular o grupo e responsabilizar os envolvidos.