Investigação conjunta da Polícia Civil, MP e Receita Estadual apura esquema de sonegação fiscal envolvendo atacadistas e redes de supermercados
Foto: José Cruz/Agência Brasil
Uma operação conjunta deflagrada pela Polícia Civil, Ministério Público (MP) e Receita Estadual investiga um esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro em Minas Gerais, que teria resultado em mais de R$ 215 milhões não recolhidos em ICMS. Entre os principais alvos está Marcos Valério, publicitário conhecido por seu envolvimento no caso do Mensalão durante o primeiro governo Lula.
A investigação revelou um esquema sofisticado de fraudes tributárias envolvendo grandes atacadistas e redes de supermercados no estado mineiro. As autoridades realizaram diversas ações de busca e apreensão na Região Metropolitana de Belo Horizonte e na região Centro-Oeste do estado.
* As autoridades cumpriram mandados em sedes empresariais e residências de empresários e funcionários supostamente envolvidos nas fraudes
* Durante as buscas, foram apreendidos celulares, aparelhos eletrônicos, documentos e veículos de luxo que, segundo as investigações, eram utilizados para lavagem de dinheiro
* O esquema incluía a emissão de notas fiscais falsas e a criação de empresas de fachada para ocultar a real circulação de mercadorias
De acordo com o Ministério Público, o grupo criminoso operava reduzindo artificialmente o custo das mercadorias, ampliando assim seus ganhos ilícitos. As investigações apontaram que a organização se apropriava indevidamente do imposto que deveria ser recolhido ao estado, convertendo os valores em benefício patrimonial próprio.
