Menu
Uma investigação da Polícia Civil de Minas Gerais desvendou um esquema de fraude que causou prejuízo de R$ 26 milhões a uma siderúrgica localizada em Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A operação, denominada Ferrum, resultou na prisão de cinco pessoas suspeitas de participação no esquema fraudulento que se estendeu por quase uma década.
Os investigadores descobriram um elaborado esquema de desvio de valores que envolvia o proprietário da siderúrgica e duas funcionárias. O grupo realizava registros irregulares de bens e participações societárias, com a posterior apropriação dos valores pelas investigadas.
* A ação policial, realizada na última sexta-feira (7), resultou na prisão de três homens, com idades de 24, 43 e 56 anos, e duas mulheres, de 41 e 45 anos
* Durante as buscas, foram apreendidos seis veículos, além de diversos objetos de luxo, incluindo joias, relógios, bolsas e óculos
* A Justiça determinou o bloqueio de valores que podem chegar a R$ 54 milhões em contas bancárias, além do sequestro de pelo menos seis imóveis
O esquema fraudulento, que teve início em 2016, contava com a participação dos maridos das suspeitas e do filho de uma das mulheres, que auxiliavam na criação de empresas e na aquisição de imóveis e veículos com os recursos desviados. As ações do grupo causaram prejuízos significativos aos credores da empresa siderúrgica.
O inquérito foi finalizado e encaminhado ao Ministério Público, que dará continuidade à investigação financeira. Os suspeitos detidos poderão responder por crimes de fraude contra credores, furto qualificado e lavagem de dinheiro.
