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A Polícia Civil de São José do Rio Preto realizou uma operação significativa contra uma quadrilha chinesa acusada de aplicar golpes em investidores por todo o país. O esquema fraudulento movimentou mais de R$ 50 milhões através de grupos fictícios de investimentos e um falso banco digital.
A investigação revelou um sofisticado esquema de fraude financeira, onde os criminosos utilizavam redes sociais e aplicativos bancários falsos para atrair suas vítimas. O grupo operava através de contas empresariais abertas de forma fraudulenta para movimentar os valores obtidos ilegalmente.
* Os criminosos criavam grupos fictícios de investimentos nas redes sociais, utilizando aplicativos vinculados a um falso banco digital de grande porte.
* As vítimas, originárias de diversas regiões do país, eram atraídas por promessas de retornos financeiros, recebendo inicialmente pequenos valores que estabeleciam uma relação de confiança.
* Após conquistar a confiança dos investidores, a quadrilha interrompia os pagamentos e desaparecia com o dinheiro investido.
* A análise financeira de apenas um mês de atividade do grupo revelou movimentações superiores a R$ 50 milhões.
Durante a operação realizada nesta quinta-feira (18), foram cumpridos um mandado de prisão e sete mandados de busca e apreensão na capital paulista. Um dos investigados foi localizado e detido na região do Brás, conhecido polo de comércio popular.
