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O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) identificou movimentações bancárias suspeitas superiores a R$ 4 bilhões relacionadas a influenciadores digitais investigados na “Operação Desfortuna”. A ação, deflagrada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (7), visa combater a promoção ilegal de jogos de azar online.
A investigação, que se estende pelos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, tem como alvo 15 influenciadores digitais que, juntos, acumulam aproximadamente 20 milhões de seguidores nas redes sociais. Estes indivíduos são investigados principalmente pela divulgação do “Jogo do Tigrinho” e outras modalidades similares de apostas online.
* A polícia expediu 31 mandados de busca e apreensão contra os suspeitos, que são acusados de realizar publicações com promessas enganosas de ganhos financeiros rápidos
* As investigações apontaram incompatibilidade entre a renda declarada e o estilo de vida ostentado pelos influenciadores, que inclui viagens internacionais, veículos premium e propriedades de alto padrão
* Foi identificada uma estrutura criminosa organizada, com divisão clara de funções entre divulgadores, operadores financeiros e empresas de fachada
A investigação revelou que os suspeitos faziam parte de uma organização criminosa bem estruturada, utilizando empresas de fachada para ocultar a origem ilícita dos recursos, caracterizando crime de lavagem de dinheiro. As autoridades também descobriram vínculos entre alguns dos investigados e pessoas com histórico relacionado ao crime organizado.
