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O Tribunal de Justiça de São Paulo ordenou o bloqueio de R$ 469 milhões em bens no âmbito de uma investigação que apura supostos crimes financeiros envolvendo um grupo de banqueiros e executivos. A ação judicial tem como principais alvos os irmãos Nelson e Norberto Pinheiro, fundadores do banco BMC.
A Operação Floresta Devastada, conduzida pela Polícia Civil de São Paulo, cumpriu 11 mandados de busca e apreensão para investigar suspeitas de fraudes financeiras. Os irmãos Pinheiro são acusados de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, em um caso que envolve uma instituição financeira já investigada na Operação Lava Jato.
De acordo com as investigações:
* Os banqueiros abriram novas empresas no Brasil e no exterior, sendo acusados por credores de realizarem um calote milionário estimado em R$ 100 milhões
* Nelson Pinheiro solicitou recuperação judicial das empresas de seu grupo, ação que, segundo os investigadores, seria uma estratégia para evitar o pagamento aos credores que investiram recursos nas instituições da família
* O grupo teria direcionado recursos de investimentos de clientes para uma offshore em Belize, sendo que estes ativos nunca foram devolvidos aos seus proprietários originais
