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O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) deflagrou nesta quarta-feira (11) uma operação contra fraudes envolvendo cartões de crédito em seis cidades mineiras. A ação investiga crimes de estelionato, falsidade documental, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
A investigação teve início após denúncias de instituições financeiras sobre um esquema sofisticado de fraudes. Segundo o MPMG, empresas de fachada realizavam vendas simuladas por meio de máquinas de cartão de crédito e solicitavam antecipação de crédito.
O esquema funcionava da seguinte forma:
* Empresas de fachada eram constituídas especificamente para realizar as fraudes
* As empresas simulavam vendas através de máquinas de cartão de crédito
* Os fraudadores solicitavam antecipação de crédito às instituições financeiras
* Falsos consumidores contestavam as transações junto aos bancos
* As compras eram canceladas, mas as empresas já haviam recebido os valores antecipados
Durante a operação, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de Monte Belo, Ribeirão das Neves, Belo Horizonte, Contagem, Lagoa Santa e Vespasiano. As autoridades conseguiram bloquear R$ 3.176.309,37 e realizar o sequestro de 27 veículos.
“Chegou ao conhecimento do Ministério Público, por meio de representação firmada por instituições financeiras, que empresas de fachada foram constituídas e efetuavam venda simulada por máquinas de cartão de crédito, recebendo, a partir do pedido de antecipação de crédito, o valor pela efetivação do negócio”, informou o MPMG.
