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A Justiça francesa realizou uma operação de apreensão de bens pertencentes a dois empresários russos, avaliados em mais de 70 milhões de euros (aproximadamente 430 milhões de reais). A ação faz parte de uma investigação sobre suspeitas de lavagem de dinheiro, conforme informado por uma fonte próxima ao caso à AFP.
A investigação, iniciada em março, resultou na apreensão de diversas propriedades de luxo no sudeste da França em setembro. Entre os bens confiscados estão:
Uma fazenda de 22,5 hectares localizada em Grasse.
Mansões de alto padrão nas cidades de Saint-Raphäel e Grimaud.
As autoridades francesas identificaram ‘uma forte suspeita de ocultação da procedência dos fundos’ utilizados para a aquisição desses bens imobiliários. O Ministério Público de Paris esclareceu o foco das investigações:
‘As diligências se referem aos métodos usados para adquirir bens imóveis mediante empréstimos concedidos por sociedades privadas domiciliadas no Chipre ou nas Ilhas Virgens Britânicas’.
De acordo com a fonte próxima ao caso, os dois magnatas sob investigação são Ruslan Goryukhin e Mikhail Opengeym. Ambos possuem passaporte cipriota, segundo informações do jornal Le Monde.
Ruslan Goryukhin teria ocupado cargos importantes no setor energético russo e dirigido a empresa SGM, que pertence a uma pessoa próxima ao presidente Vladimir Putin.
Mikhail Opengeym é descrito nos documentos dos Pandora Papers como um empresário com investimentos também no setor energético.
